Около $10 млрд преступных денег отмываются в Мексике в год - Минфин
22 октября 2012 года
Объемы отмывания денег, полученных незаконным путем, составляют в Мексике 10 миллиардов долларов в год, сообщило в воскресенье в своем докладе министерство финансов латиноамериканской страны.
Мексиканский Минфин подчеркивает, что общий объем отмывания денег в мире и финансирования терроризма составляет в год от 2% до 5% мирового валового внутреннего продукта.
В связи с этим финансовое ведомство Мексики надеется, что принятый несколько дней назад закон о предотвращении и выявлении незаконных финансовых сделок поможет защитить финансовую и экономическую системы страны и улучшить картину с отмыванием денег. Как сказал при подписании документа президент Мексики Фелипе Кальдерон, закон позволит поставить преграды на пути финансовых средств, имеющих незаконное происхождение, в объеме от 9,2 до 10,7 миллиарда евро ежегодно.
В первую очередь речь идет о средствах, находящихся в распоряжении мексиканских и международных наркокартелей, занимающихся доставкой наркотиков из Южной Америки транзитом через Центральную Америку и Мексику в США. Новый закон предполагает создание специального подразделения, которое и будет отслеживать финансовые операции, связанные с возможным отмыванием денежных средств.
Кроме того, вводятся ограничения на операции с наличными деньгами, а также на наличные выигрыши в лотереях, конкурсах, игровых автоматах, которые зачастую использовались оргпреступностью для отмывания денег. Наличными теперь нельзя заплатить при покупке недвижимости или автомобиля больше определенной суммы. Для ювелирных изделий, драгоценных металлов и произведений искусства также устанавливаются ограничения для наличного расчета. При этом закон обязывает продавцов предметов роскоши (яхты, самолеты, бронированные автомобили) сообщать властям о фактах таких приобретений, равно как и о любых подозрительных сделках.
Ранее мексиканские власти ввели ограничения на обмен наличных долларов в стране. Физические лица, имеющие валютные счета в местных банках, могут обменять не более 4 тысяч долларов в месяц. Мексиканцы, а также иностранные граждане, не имеющие таких счетов в местных банках, ежемесячно могут обменивать не более 1,5 тысяч долларов. Ограничения на обмен в размере 1,5 тысячи долларов касаются также иностранных туристов, посещающих страну.
Все эти меры приняты в рамках "Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".